Trước đó, ngày 4-7-2014, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng 5 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an bắt giữ Võ Văn Nhân (33 tuổi), Võ Xuân Đức (29 tuổi, em trai Nhân), Trần Đình Quý (SN 1990), Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985), Hoàng Trọng Minh (SN 1972) và Nguyễn Phước Bảo Huy (SN 1987).
Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 2-2014 đến ngày bị bắt, Nhân và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc với số tiền là 37,7 triệu USD.
 |
| Phạm Hữu Lợi - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng |
Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Huế, quy mô toàn quốc, xuyên quốc gia, với 31 thành viên cấp tổng quản lý, 216 cấp quản lý và hơn 2.000 con bạc tham gia, trong đó có 1.487 con bạc hoạt động với 35 triệu USD, có cả Việt kiều, người nước ngoài.
Về hình thức xóc đĩa qua mạng, đường dây này với 10 thành viên cấp quản lý, hơn 150 con bạc tham gia với hơn 2,7 triệu USD.
Tháng 9-2014, cơ quan công an bắt thêm 6 đối tượng: Nguyễn Tất Luyến (trú phường Thủy Biều), Tôn Thất Duy Trí (trú phường Đúc), Nguyễn Duy Phong (trú phường Thuận Hòa), Phan Văn Phước (trú phường Đúc), Ngô Đức Minh (trú phường Vĩnh Ninh) và Nguyễn Thị Minh Khai (trú phường Thuận Thành, cùng ở TP.Huế).
Cuối tháng 12-2014, cơ quan CSĐT khởi tố, bắt thêm Trương Trung Hậu (trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thành Quang (trú TP.Huế), 3 đối tượng khác được cho tại ngoại.
Qua đấu tranh chuyên án và từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định Phạm Hữu Lợi (50 tuổi, trú TP.Huế) là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc “khủng” này. Tuy nhiên, Lợi bỏ trốn ngay sau khi các đối tượng khác bị bắt.
Ngày 1-1-2015, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Đối tượng từng có hai tiền án.
Khi có nguồn tin xác định Lợi đang sinh sống tại các tỉnh miền Tây (lúc ở Đồng Tháp, lúc ở Vĩnh Long), giữa tháng 4-2015 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Châu Thành bắt được Lợi khi hắn đang lẩn trốn tại xã An Chánh, huyện Châu Thành.
Tại đây, lực lượng công an thu giữ tang vật Lợi đang cất giữ gồm một sổ ghi nợ của các con bạc, máy tính xách tay chứa các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc, 8 sim điện thoại di động đang sử dụng.
